证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月4日

2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数5,100,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会于 2023年 6 月 11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李建新、沈姗、万辰宜、黄翼和徐学兵，担任第三届董事会成员，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果： 同意股数 5,100,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

（二）审议通过《提名上海特力洁环境科技股份有限公司第三届监事会成员的议 案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2023年 6月 12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高伟、杨玉华，继续担任第二届监事会成员，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果： 同意股数 5,100,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议 的股东所持有效表决权总数的 0 %。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议。

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年 7月 4日

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